Swiss Leaks (o SwissLeaks) es el nombre de una investigación periodística de un gigantesco ardid de evasión fiscal supuestamente operado con el conocimiento y el consentimiento de la multinacional británica HSBC a través de la subsidaria de Suiza, HSBC Private Bank (Suisse).[1]
La investigación fue publicada en febrero de 2015 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en febrero de 2015 a través de su página web sobre cuentas bancarias en Suiza con el título Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy.[2] La investigación fue realizada por más de 130 periodistas en París, Washington, Ginebra y otros 46 países.[1]
Los investigadores alegan que 180,6 mil millones de euros fueron mantenidos por la HSBC en Ginebra, por más de 100 mil clientes y 20 mil compañías offshore entre noviembre de 2006 y marzo de 2007. Los datos para este período provienen de archivos extraídos de un exempleado de HSBC Private Bank, el ingeniero de software Hervé Falciani,[1] que se entregó a las autoridades francesas a finales de 2008.[3] La información revelada ha sido llamada como "la mayor filtración en la historia bancaria suiza".[4]
La ICIJ alegó que el banco se benefició de los evasores de impuestos y otros clientes.[2][5]
Véase también
Referencias
- ↑ a b c «« SwissLeaks » : the backstory of a worldwide investigation». Le Monde.fr.
- ↑ a b «Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy». International Consortium of Investigative Journalists.
- ↑ «Whistleblower? Thief? Hero? Introducing the Source of the Data that Shook HSBC». International Consortium of Investigative Journalists.
- ↑ «The Swiss Leaks». cbsnews.com. 8 de febrero de 2015.
- ↑ The Guardian, HSBC files: Swiss bank hid money for suspected criminals
Enlaces externos
- International Consortium of Investigative Journalists: Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy
- Guardian: HSBC files show how Swiss bank helped clients dodge taxes and hide millions
- Daniel Glaus (SonntagsZeitung/Tages-Anzeiger) Bin Laden’s “Golden Chain”
- EurActiv: 'Swiss Leaks' catastrophic for African economies
- New York Times: Swiss Prosecutors Search Offices of HSBC Unit
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